Convocatoria General Vialca

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria, que se
celebrará, en primera convocatoria, el próximo día 8 de septiembre de 2023, a las 18 horas, en
el domicilio social de la empresa, sito en Ctra. de Granada, Km. 393, y en segunda
convocatoria, si hubiera lugar, el día 9 de septiembre, a la misma hora, con el siguiente;
Orden del día
Primero. – Renuncia, nombramiento o renovación del cargo de administrador único de la
empresa.
Segundo. – Propuesta de aumento de capital social para compensación de créditos vencidos
con un aumento del capital social mediante la emisión de nuevas acciones.
Tercero. – Lectura y análisis, para su aprobación, del informe elaborado por el administrador
único de la empresa, con fecha 31 de julio del 2023, sobre la motivación de la propuesta de
aumento de capital para compensación de créditos vencidos con un aumento de capital social
mediante la emisión de nuevas acciones.
Cuarto. – Lectura del informe del auditor de la empresa, la sociedad NIT-RAM AUDITORES SLP
e inscrita en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas con el número S 1733, y que en su
representación actúa como administrador solidario D. Eduardo Vicente Martín Jiménez,
inscrito en el ROAC con el número 18231, sobre el cumplimiento legislativo para poder llevar
a cabo el aumento de capital social, por compensación de créditos vencidos con un aumento
de capital social, mediante la emisión de nuevas acciones.
Quinto . – Propuesta de modificación del artículo de los estatutos sociales de la mercantil, en el
sentido de adaptarlo al nuevo capital social aprobado en la presente reunión, con lo que se
modifica el artículo número 5.
Sexto. – Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta y nombramiento de
persona autorizada para llevar a cabo, todo lo aprobado en esta reunión.
Se comunica a los señores accionistas, de su derecho a obtener gratuitamente, copia
del informe del administrador único sobre el aumento de capital para compensar créditos
vencidos, y el informe del auditor sobre la legalidad de dicha propuesta de aumento, y su
derecho a examinarlo en el domicilio social de la empresa.